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　　今年4月份，平舆县郭楼镇居民张某（系化名），被人冒充淘宝客服以其购买的衣服甲醛超标、需要退款为由被骗6万多元。张某被诈骗案发生后，平舆县公安局党委高度重视，局长卞凤禄责成刑警大队立即抽调精干力量成立专案组，由副局长闫金福、刑警大队长李刚负责，迅速开展侦查工作。专案组通过该案的资金流、信息流等进行查询，很快查清诈骗团伙的人员组成、分工、身份及作案的通讯信息。案件经营成熟后，专案组民警在局党委统一指挥下，先后奔赴全国不同省份的涉案地区，开始了声势浩大的收网抓捕行动，打掉了多个诈骗团伙、侵害公民信息团伙、倒卖银行卡团伙，抓获犯罪嫌疑人33人。

　　女子淘宝买衣  被诱被骗六万元

　　2018年4月3日9时10分，平舆县郭楼镇的张某到公安机关报警称：4月2日18时11分，其接到一个156*****754的电话，对方说其在淘宝上购买的衣服存在甲醛超标，需要张某提供支付宝退款。随后对方给张某一个微信号VU***16让其添加，之后，对方用微信语音教张某如何操作。按照对方的方法，张某在自己的支付宝的蚂蚁呗借了5000元，又在“中邮钱包APP”贷款39000元，接着，对方让张某将这些钱转到张某自己银行卡上，并发给张某一个微信二维码，张某微信扫码之后给QQ号166*****62充Q币3000元。就这样按照嫌疑人提示的操作程序，先后被骗6万余元。张某被骗巨款后，办案民警经过串案、并案经营，获悉同类相似案件遍及多个全国多个省区。

　　取款“鸳鸯”  山中落网

　　接到张某的报案后，办案民警及时立案侦查，组成专案组，通过对犯罪嫌疑人使用的微信和QQ号进行侦查，发现嫌疑人实施的诈骗窝点在菲律宾的马尼拉市。通过对资金流的查询发现，秦某名下的涉案银行卡在重庆市黔江区通过ATM机取现。根据这一线索，专案组决定展开调查，4月12日，办案民警王亮和韦大勇前往重庆市黔江区对张某被诈骗的取款人进行侦查，经调取各大银行监控，发现ATM机的取款人是位年轻女子，经过沿路跟踪，发现该女子居住在一片依山而建的居民区。从体貌特征上最终锁定女嫌疑人就是所要找的秦某，也说明前期的判断是准确的。于是，二人将情况信息反馈给专案指挥部，局长卞凤禄立即召开专案会议，抽调人员前往重庆支援。

　　4月22日上午，王亮带着4名民警，在当地警方配合下，将嫌疑人所居住的房子团团围住，将女嫌疑人及一名年轻男子当场抓获。女嫌疑人就是秦某，男子是其男友喻某，正是警方要找的诈骗犯罪主要成员。随即从室内搜出97张银行卡、手机卡、银行优盾、笔记本电脑等物品若干件。接着，又抓获诈骗同伙沈某、黄某，收缴银行卡等物品若干件。根据喻某交代，27日，专案民警贾浩磊和李博军到平舆各个银行调取资金流发现，喻某通过聊天联系沈某、黄某二人，到武汉会面，帮助一名自称安总的男子取款20万元。

　　转战各地  追踪神秘人物

　　5月7日，贾浩磊和李博军来到武汉，调取7家银行的嫌疑人的取款记录、取款时的监控，通过资金流找人，查到黄某、沈某两名嫌疑人的取款金额、回款账号，得知钱款通过9张银行卡又转存到福建龙岩的某银行的“安全账号”里，又根据喻某交代3月12日和安总见面后，安总因给他的“点”低，而这些钱款怀疑是诈骗来的，由于害怕公安机关查获，喻某不想合作了，而安总说钱不是诈骗的。根据喻某的交代，3月12日，当时安总入住的是广鲁国际酒店，喻某提供了该酒店三个房间号，由于时间已过了两个月了，时间较长，监控画面已没有了，没能找到安总的照片。民警只好通过其它途经寻找该人，而广鲁国际酒店的监控拍到的安总的照片，经喻某辨认，说很像他。

　　因喻某不愿和安总合作了，3月16日22时至17日凌晨，安总便乘高铁去重庆找喻某谈下步合作事宜。据喻某回忆，就是那个时段从武汉的汉口发往重庆北站的，具体哪个班次，记不清了。于是贾浩磊和李博军到铁路公安处，对四辆高铁的4000多名乘客信息进行调取核查，工作量非常之大。

　　5月31日至6月1日，贾浩磊和李博军又赶到北京，到浦发、汇丰等几个内地没有的外资银行追查资金流。结合上次查到的武汉两个集中取款点，嫌疑人将款项转到安全账号，分销到福建龙岩、湖南岳阳。6月4日，贾浩磊和李博军赶到武汉、岳阳、厦门，继续追查资金的流向，可是到了岳阳市，不巧的是，银行取款点的视频在头一天覆盖清理了，在岳阳的五张建设银行的取款记录断了线。于是，贾浩磊和李博军有急忙赶到福建龙岩，并与当地情报、反诈部门取得联系，对龙岩诈骗团伙成员进行调查。6月27日至30日期间，贾浩磊和李博军又赶赴浙江金华市，侦查安总的行踪去向，经工作得知，6月23日，安总以全某之名，入住金华市爱舍空间酒店，二人急忙赶到酒店追查，却得知安总只住了一天，24日退房走了，再查看酒店监控视频，画面模糊，不具备辨认条件，那么安总退房后到底去哪里了？于是，贾、李二人直赴高铁站，调取站内外监控视频进行查看，查到上海虹桥至金华那趟车的乘车信息，获取了安总拉着拉杆箱的高清图像，这一趟没白跑，为下一步追查这个团伙的上线人物打下基础。安总在金华消失后，相关诈骗的微信号等电子信号在菲律宾马尼拉市出现，安总会不会外逃呢？还是一个问号。

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