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[股东会]黑芝麻:2019年第二次临时股东大会的法律意见书

发布时间:2019-06-21 | 发布者: 东东工作室 | 浏览次数:

[股东会]黑芝麻:2019年第二次临时股东大会的法律意见书

时间:2019年04月15日 18:51:36 中财网

[股东会]黑芝麻:2019年第二次临时股东大会的法律意见书


广 盟 律 师 事 务 所

GUANGMENG LAW FIRM



关于南方黑芝麻集团股份有限公司

2019年第二次临时股东大会的法律意见书

广盟律股字(2019)第002号



致:南方黑芝麻集团股份有限公司

受南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,广西广盟律师
事务所(以下简称“本所”)指派卢涛律师、杨文广律师(以下简称“本所律师”)
出席了公司2019年第二次临时股东大会,并进行了必要的验证工作。根据《中华
人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简
称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法
律、法规、规范性文件及《南方黑芝麻集团股份有限公司章程》(以下简称“《公
司章程》”)的有关规定,对公司召开的2019年第二次临时股东大会(以下简称“本
次股东大会”) 的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果
等事项的合法性进行审查并出具本法律意见书。


为了出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关召开本次股东大会
的文件资料,并已核查和验证了相关文件的副本材料或复印件与原件一致。公司
保证和承诺:其向本所律师提供的文件和所作的陈述与说明是完整的、必须的、
真实的和有效的。


在本法律意见书中,本所仅对公司本次股东大会发表意见,不对公司其它事
项发表意见。


本所同意,公司可以将本法律意见书与本次股东大会决议一起公告,并依法
对本所发表的法律意见承担责任。


一、本次股东大会召集、召开的程序


本次股东大会会议由公司董事会召集,采取现场与网络投票相结合的方式召
开。召开会议的通知和审议事项已于2019年3月30日在《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》及巨潮资讯网站上予以公告。召开会议的通知及公告列明了本次
股东大会的基本情况(包括了召开时间、股权登记日、现场会议召开地点、召集
人、召开会议方式、投票规则、会议出席对象等)、会议审议事项、股东参与股东
大会的权利及行使权利的方式、条件和期间等。


经核查,本次股东大会现场会议于2019年4月15日下午14:30开始在公司位
于广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼的会议室如期召开,公司董事长韦清
文先生主持本次会议,完成了会议通知中列明的全部议程。公司部分董事、监事、
高级管理人员列席了本次现场会议,本所律师见证了本次股东大会。会议召开的
实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致。


经核查,本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为:2019年4月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月14日下午15:00至2019
年4月15日下午15:00的任意时间。本次网络投票时间与会议通知所公告的时间
一致。


本所律师认为,本次股东大会的召集、召开是依据《公司法》《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定进行的,本
次股东大会召集人资格合法有效,召集、召开的程序符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。


二、参加本次股东大会人员的资格

1、出席现场会议的股东及股东代理人

2019年4月15日,本次股东大会现场会议依照会议通知如期举行。出席本
次股东大会现场会议的股东和股东代理人共 15 名,共代表公司股份318,476,567
股,占公司总股本的42.6686 %。


出席本次股东大会现场会议的股东均为2019年4月9日下午收市时,在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东,分别持有相关持股
证明和身份证明,股东委托代理人持有书面授权委托书。



经本所律师核查,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的资格符
合法律、法规及《公司章程》的有关规定。


2、参加网络投票的股东

根据深圳信息有限公司提供的数据,本次股东大会参加网络投票的股东人数
为 9 名,代表有表决权的股份数为148,500 股,占公司股份总数的 0.0199 %。通
过网络投票系统参加表决的股东资格,其身份已经由深圳证券交易所交易系统以
及互联网投票系统认证。


3、出席会议的其他人员

经核查,出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管
理人员及本所律师,其出席会议的资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规
定,合法有效。


4、本次股东大会的召集人

经核查,本次股东大会的召集人为公司董事会,本次股东大会召集人的资格
合法有效。


三、本次股东大会审议事项

公司本次股东大会审议了如下事项:

《关于为深圳市润谷食品有限公司提供担保的议案》

本律师认为,公司本次股东大会所审议的议案与公告中所列明的议案审议事
项相符,本次股东大会未出现对会议通知中未列明的议案进行表决的情形,也未
发生股东提出新议案的情形。


四、本次股东大会的表决程序

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对会议
审议的前述议案进行了表决。会议对审议事项进行了逐项审议及表决,按照规定
进行监票、计票,并当场公布了表决结果。本所律师确认如下表所示的表决结果:








议案名称

表决结果

有效表决权

同意票

占有效表决
股份(%)

反对票

占有效表
决股份
(%)

弃权票

占有效
表决股
份(%)

审议
结果

《关于为深圳市润
谷食品有限公司提
供担保的议案》

现场投票

318,476,567

318,476,567

100.0000%

0

0.0000%

0

0.0000%

通过

网络投票

148,500

3,700

2.4916%

144,800

97.5084%

0

0.0000%

合 计

318,625,067

318,480,267

99.9546%

144,800

0.0454%

0

0.0000%

其中中小
股东投票

4,806,790

4,661,990

96.9876%

144,800

3.0124%

0

0.0000%



上述审议的议案以普通决议通过,已获得出席会议全体股东所持有效表决票
的同意通过。


本次股东大会的记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议
主持人签名,出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。


本所认为,本次股东大会的表决程序及表决结果符合有关法律、法规的规定,
表决结果合法、有效。


五、结论意见

综上所述,本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序及
表决结果合法、有效。


(以下无正文)


















(本页无正文,为南方黑芝麻集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会
法律意见书签字页)











广西广盟律师事务所



承办律师: 卢 涛



承办律师: 杨文广



二〇一九年四月十五日


  中财网

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