涉案资金600余万元 绵阳游仙公安打掉一个特大网络传销犯罪团伙
发布时间:2023-09-23 | 发布者： 东东工作室 | 浏览次数： 次中新网四川新闻9月20日电 (寇盈 任杰)近日，绵阳市公安局游仙区分局成功打掉一个涉及全国21个省(市、区)8万余名参与人员的特大网络传销犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人30余名，冻结涉案资金600余万元，扣押车辆1辆、电子产品70余件。
警方收缴的部分“竞拍文玩”。绵阳市公安局游仙区分局供图
警方介绍，今年3月底，60多岁的张大爷和一名朋友聊天时，朋友给张大爷介绍了网络上的“文玩竞拍”，并邀请张大爷一起参与，告知其只需要投入几千元，就可以参与“文玩竞拍”，然后转手卖出去，平台上就会涨价4%。
张大爷见“文玩竞拍”投入不大，并且立即可以产生收益，于是在朋友的引荐下，下载了一款APP，APP上显示“免费申请古玩大掌柜开宝阁：轻轻松松日薪过万”。张大爷被拉入一个群内，被称为“阁主”的人开始在群里教他们如何玩，并告知4%的利润如何分配。
根据“阁主”的教学，张大爷绑定了自己的支付宝，用于竞拍支付和收款。第一次参与“文玩竞拍”，张大爷花2000元在自己所在的“阁主”手中竞拍了一条“玉石手链”，次日张大爷又在平台上转手卖出，确实涨价了4%，钱款也打入了张大爷绑定的账户。根据“文玩竞拍”的规则，张大爷留下了1.5%的利润即30元，然后将剩余的2.5%的利润转给了介绍张大爷的朋友。
轻轻松松赚了30元，张大爷继续在平台“竞拍文玩”，然后次日再卖出去，短短两个月内，张大爷卖“文玩”共赚了4000元。同时，张大爷也邀请了自己的两位朋友参与“文玩竞拍”。
然而，因为系统的设置，每件竞拍的“文玩”卖出一次就涨价4%，价格也越来越高，直到5月底，张大爷花上万元竞拍了一件“文玩”后，准备转手卖出时，因为价格太高，平台上已无人接手了。但张大爷不愿意提取实物，不甘心受损失的他选择了报警。
“经过我们的调查，发现张大爷遭遇的是一种新型传销。”绵阳市公安局游仙区分局经侦大队大队长程维星说道，这些人员通过在网上竞拍所谓的“文玩”，赚取中间费用和下级上交的利润，因此，拉越多的人参与，自己获利越多。
“经过详细调查，游仙警方摸清了这种新型传销的层级关系，并锁定了开发该平台的平台商耿某(化名)。”绵阳市公安局游仙区分局经侦大队副大队长任杰介绍，“文玩竞拍”就是发展更多人参与，每日交易量达到10万元以上，可以成为“阁主”，就是开店铺，然后给下面的人分派可以竞拍的“文玩”，一层一层的“阁主”，到每日交易量达到150万元以上时，就成为“出局阁主”，直接和平台技术方对接。
“根据掌握的线索，我们在山西将平台商耿某抓获，而耿某仅仅开发平台3个月，就非法获利500余万元。”任杰说。
耿某被警方抓获后交代，以前在其他平台从事“文玩竞拍”，发展了很多人，后来由于该平台有卡顿等情况，于是耿某想到了自己开发平台，并联合几人出资10万元左右，请一个做软件的朋友，重新开发了一个“文玩竞拍”的网站，模式全部照搬以前的平台。
游仙警方对该交易平台的20余个用户逐一深入分析和深度研判，及时甄别出服务器租用者李某和幕后老板耿某的身份信息。经进一步研判和侦查发现，李某的技术团队共有9人，长期负责平台开发和运行维护，耿某在山西省长治市通过“*达软件”幕后指挥。
摸清该传销团伙组织架构后，游仙警方迅速组织精干警力，分组赶赴北京、河北、山西、河南、重庆等地开展收网，成功将耿某、李某、邬某等15名主要犯罪嫌疑人抓获归案，并第一时间收集固定该传销组织犯罪证据。任杰介绍，截至目前，绵阳游仙警方在全国多个省(市、区)共抓获了30余名嫌疑人，并采取刑事强制措施，共打掉了3个“文玩竞拍”平台。
“除了耿某建立的平台被打掉，还有一个就是耿某之前所在的平台，另外一个是耿某平台上一个超大的‘出局阁主’，该‘出局阁主’下面共有4万多人参与，而他以前也在另外一个平台，后来将人全部转移到耿某所建的平台。”任杰说。
“每件所谓的‘文玩’竞拍一次涨价4%，出售人每次留下1.5%的利润，其上家获利0.5%，平台收取0.8%的技术费，另外1.2%的利润由各层级的‘阁主’分摊。如果参与者获得了4%的利润而没有将2.5%的利润上交，则会被踢出局，‘阁主’不会再给其派单。”任杰介绍，每件“文玩”从最开始的2000元、3000元，到后面就会高达上万元，因为价格过高，有些“阁主”会出手再交易几次，但最后价格实在太高，就无人敢接手了，这时就会“暴雷”。
那么，这些交易的“文玩”到底价值多少？这些“竞拍文玩”的人是否可以在无人接手后提取实物呢？任杰解释，参与的人可以提取实物，但这些实物都是价值一两元的工艺品。警方收缴的部分“竞拍文玩”显示，“文玩”中有手链、戒指，还有鉴定证书，但都是最普通的工艺品，而在“竞拍文玩”的平台上，却是玉石手链、玉石戒指等。(完)