江苏鑫时代接连6次成被执行人，涉嫌利用电信充值卡进行诈骗
发布时间:2022-08-18 | 发布者： 东东工作室 | 浏览次数： 次近日，微商电商调研从中国执行信息公开网了解到，江苏鑫时代电子商务有限公司（以下简称“鑫时代”）新增两条被执行人信息。一条执行标的是182916元，一条执行标的是112957元，执行法院均为淮安市清江浦区人民法院，立案时间为2022年8月10日。
除此之外，微商电商调研还注意到，在2022年7月4日-6日之间，鑫时代还有四条被被执行人信息，执行标的分别为282356元、4300000元、35140元、36567元。加上新增的两条被执行人信息，鑫时代执行标的累计已近500万元。
企查查信息显示，江苏鑫时代电子商务有限公司成立于2016年11月23日，法定代表人为陶士勇，注册资本为3800万元人民币，经营范围包括：日常用品、洗涤用品、农副产品、汽车、保健品。微商电商调研了解到，鑫时代还有个一名为久得利的微信小程序，但目前已经被禁用。
鑫时代缘何被列为被执行人？或可以从中国裁判文书网上《宋振祥、江苏鑫时代电子商务有限公司买卖合同纠纷民事一审民事判决书》《刘雨、江苏鑫时代电子商务有限公司买卖合同纠纷民事一审民事判决书》《许海霞、江苏鑫时代电子商务有限公司买卖合同纠纷民事一审民事裁定书》等多份多份判决书中发现端倪。
《宋振祥、江苏鑫时代电子商务有限公司买卖合同纠纷民事一审民事判决书》显示，原告宋振祥经熟人网名“大红枣”介绍，于2021年11月了解鑫时代产品及商业模式、制度等内容，以92元价格购买被告面值为100元的电信充值卡，购买后自己或者亲戚朋友可以用来充值话费，也可以到电信公司翼支付APP上以97元的价格出售，可获得每张5元的差价，如自己不会操作，可以交给被告托管，也可以随进随出，退还本金。
原告宋振祥从被告鑫时代处购买电信充值卡、酒等货物，并于2021年12月4日至2021年12月24日累计打款111680元。但到了2021年12月24日，鑫时代以银行网控为借口，不执行商业制度，收款后未依约交付电信充值卡、酒等。随后，陶士勇称身体不好，需要疗养、住院检查等，拒绝退款。
根据当事人陈述和经审查确认的证据，淮安市清江浦区人民法院认定鑫时代未履行合同义务，已构成违约，并判决鑫时代于本判决生效后十日内返还原告宋振祥货款111680元，并承担利息。
《刘雨、江苏鑫时代电子商务有限公司买卖合同纠纷民事一审民事判决书》《许海霞、江苏鑫时代电子商务有限公司买卖合同纠纷民事一审民事裁定书》中的情况与判决结果也基本一致。
除了上述判决书外，也有网友发布视频举报鑫时代利用电信卡进行诈骗。通过视频可以了解到，鑫时代的主要人员除董事长陶士勇外还有四人：陶泓润，系陶士勇儿子，负责市场规划；马建芹，系陶士勇妻子，负责U盾转账；梁艳，负责讲解；潘秋羽，负责发卡、财务、资金统计。
网友发布的视频中还有鑫时代（久得利酒卡）相关制度的信息。同时，视频发布者称，众多受害者也曾去各地派出所报案，但均没有被受理。
微商电商调研还注意到，鑫时代目前已经被淮安市清江浦区市场监督管理局于2022年2月9日列入经营异常名录，原因类型名称为“通过登记的住所或者经营场所无法联系的”。而且，在上述三起买卖合同纠纷审理过程中，鑫时代均未到庭答辩，也未举证，视为放弃抗辩权利。综合判断，鑫时代有卷钱跑路的可能。
通过以上信息可以发现，鑫时代涉嫌利用电信充值卡进行诈骗。事实上，利用充值卡诈骗的事情在近年来屡有发生。2021年，浙江省诸暨市检察院就对王某及其代理30余人以诈骗罪提起公诉。王某公司通过微信招收下级代理售卖网络电话充值卡,公司以每张3到15元不等的价格将充值卡卖给第一层级代理人员,代理再发展第二层级代理，层层裂变，层层加价，形成“话费充值卡”代理网络。经审查,王某及其30余名代理通过上述方式进行诈骗,受骗者达70余名,涉案金额30余万元。相较于鑫时代，该案件的涉案金额要小很多。
针对充值卡诈骗，北京市消费者协会曾发出提醒：手机充值卡的销售价格既透明又稳定，充值卡在便利店等零售渠道都是以面值的价格销售，批发价基本上在9.8折左右。运营商如果想给消费者一定的优惠，一般会通过资费标准的设计和调整来实现，而不会去动手机充值卡的脑筋。
微商电商调研也在此提醒大家，不要轻信“低价可以购买充值卡”的谎言，更不要因贪小便宜而吃大亏。同时，也要警惕类似的投资骗局。
对于鑫时代涉嫌利用电信充值卡进行诈骗一事，微商电商调研也会持续保持关注。