“百利源”电商平台以共享经济为名开展传销活动两名骨干被公诉
发布时间:2021-03-18 | 发布者： 东东工作室 | 浏览次数： 次3月10日，李旭反传销团队获悉，东莞市第一市区人民检察院依法披露两起传销案，该传销组织利用“百利源”电商网站平台，以“共享经济”为名开展传销活动，两名被告人加入该组织后，积极发展下线，其行为涉嫌组织、领导传销活动罪被检察依法提起公诉。
经依法审查查明：中世国纪（广东）信息科技有限公司通过运营“百利源”电商网站平台，以“共享经济”为名设立奖励制度，掩饰返利真实来源，实行“交入门费”、“拉人头、层级”和“团队计酬”等非法传销制度。
会员通过扫描推荐人的二维码进入平台，必须购买商城平台内的任意产品成为普通合伙人，才能正式进入整个会员层级，享受奖励。平台中消费会员身份具有等级，由低到高依次为普通合伙人、区代理、省代理、运营中心4级。
普通合伙人等级可以获取直接下线的会员消费额度的5%奖励提成，不能获得间接下线的奖励提成。
区代理等级需要缴纳3万元的入会费用成为区代理，可以获得直接下线的会员消费额度的5%奖励提成，获得间接下线的会员消费额度的2.5%奖励提成，如团队内有同级区代理，只能从中获取该代理的团队提成收益的15%奖励提成。
省代理等级需要发展5个区代理等级，同时每个区代理等级的业绩额度达到50万元成为省代理，可以获取发展直接下线的会员消费额度的5%奖励提成，获取间接下线的会员消费额度的2%奖励提成。
运营中心等级需要缴纳36万元成为运营中心，可以获取发展直接下线的会员消费额度的5%奖励提成，获取团队间接下线的会员消费额度的1%奖励提成；同时获得公司给予的直接发展推荐50个区代理等级名额，可直接收取区代理等级3万元的入会费用。
平台中的会员还能通过以下奖励制度获取返利提成：
一是消费返利模式：会员在平台内的消费板块进行购物，在消费板块的零售区中购得任意价格的商品后可以获得该商品价格40%的收益，该收益转化为批发区中的批发券形式，需要会员再次消费购买，随后该批发券扩大成4倍的收益在10天返还给会员，会员可在平台内进行申请提现。
二是理财模式：会员在平台内可购买“金源宝”的理财产品，起投金额1400元/个金源宝，每天浮动收益2.5%-4.1%，资金随进随出，或者可以缴纳2万元成为公司股东（无实质经营管理权），每周可获得固定分红收益1250元。
被告人谭某某于2018年6月注册加入“百利源”电商网站平台，并依据规则逐渐晋升为省级代理。2020年1月2日，东莞市公安局民警将谭某某抓获归案。经广东安证计算机司法鉴定所对“百利源”电商网站平台所作的鉴定，谭某某是省级代理，位于整个系统的第10层，下线层级7层，直接下线24人，全部下线194人。
2019年7月，被告人高某某经韦某某（另案处理）介绍，在“百利源”平台注册了五个会员。之后，高某某为了推广会员从而拿到该平台给予的积分、提成和佣金，以及充值消费后的高额返利，于2019年7月29日通过缴纳服务费30000元成为“百利源”平台的县区代理，后大量发展下线人员。
经广东安证计算机司法鉴定所对高某某在“百利源”平台的后台数据进行鉴定，从2019年7月24日至2019年9月13日期间，高某某用自己的身份证号码在“百利源”共注册了五个会员ID（会员ID号分别为7794、7910、10389、10885和20696），其中会员ID为7794的账号为代理账号，会员类型为县区代理，该会员推荐人为韦某某，注册时间为2019年7月24日，该会员在整个网络推荐关系中处于第10层，下线总人数有567个，直接下线人数有34个，下线层级有11层，至发案时高某某在“百利源”平台中提现总金额为81800元。
检察院认为，被告人谭某某、高某某无视国法，组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
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