外籍男冒充银行高管骗17人200多万 非法所得全部挥霍一空
发布时间:2019-07-20 | 发布者： 东东工作室 | 浏览次数： 次□楚天都市报记者关前裕 通讯员宋涛刘英
图为：犯罪嫌疑人CHOO某（中）被警方控制
一名南方口音的男子，瞄准洗脚城单身女性和彩票店老板，以办信用卡套现等方式骗财骗色，先后在湖北武汉、十堰骗取6男11女17人共计200余万元。
近日，十堰警方经过3个多月的追查，在武汉警方的大力配合下，终于将这名涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人抓获归案。令人大跌眼镜的是，他是一名非法居留中国的外籍人士。
3名女子先后报案，全被“男友”骗财骗色
今年7月26日，十堰一家足浴城女员工小燕（化名）来到十堰市公安局张湾分局刑侦大队报警，称其从事银行信贷工作的男朋友朱某突然失踪，她怀疑被骗财骗色。
这是近半个月来，张湾局接到的第3起男友失踪案，且对方都叫“朱某”。报案的3名女子在十堰不同的足浴城打工，均为三十多岁的离异单身女性。
小燕等人告诉民警，朱某操南方口音，自称广东珠海籍，是武汉某银行从事信贷工作的高管，经常来十堰办业务。在洗脚时，他能说会道，出手阔绰，很讨人欢喜。与她们结识不久，朱某便向她们发起强烈攻势，她们不久便分别与其确立了恋爱关系，并租房同居。
随后，朱某声称可以用信用卡套现获取高额提成，以此方式帮助她们赚钱，并在初期向她们兑现了承诺。小燕等人拿到“提成”后，便对其说辞深信不疑。随后，她们多次向朱某提供手机卡、银行卡、信用卡，还给钱让他帮忙理财。直至累计投入数十万元，却一直拿不到收益和提成，她们这才起了疑心。
然而，等发现自己被骗时，“白马王子”却早已将她们拉进黑名单，并逃之夭夭。
南方口音银行高管，竟是外籍“三非”人员
民警将几起警情并案侦查,让几名报案人对犯罪嫌疑人的照片进行辨认，将生活习性进行对比，确认她们失踪的男友“朱某”为同一人。
10月17日，经过3个多月不间断地摸排侦查，张湾警方终于通过出入境部门发现了一条重要线索，进而将嫌疑人曾经使用过、且依然有效的唯一一个手机号筛查了出来。10月18日，十堰、武汉两地警方密切配合，连续奋战9个小时后，在武汉市江汉区某宾馆内将犯罪嫌疑人“朱某”抓获归案，收缴手机卡、信用卡、银行卡数张。
在审讯中，民警对“朱某”身份进行核实，却惊讶地发现，其真实身份竟然是一名来自马来西亚的“三非”人员（非法入境、非法居留、非法就业），并非所谓的广东珠海籍成功人士。犯罪嫌疑人身上的秘密，由此揭开。
伪造广东籍身份证，非法滞留中国多年
据嫌疑人供述，其真名为CHOO某，今年39岁，系马来西亚公民。因其祖上是从中国福建迁居而去的，他在马来西亚读的是华语学校，从小就会中文普通话和粤语。高中毕业后，他一直没有正当职业，混迹社会时又学会了英语。
2010年，CHOO某因诈骗罪，被马来西亚的法院判处有期徒刑38个月。在其入狱期间，不仅妻子离他而去，父母及姐妹四人均与其登报断绝关系。
2014年7月，CHOO某认识了一名在马来西亚打工的湖北麻城籍女子，不久两人发展为情侣关系。随后，他便跟着该女子来到了中国，后在女方家人反对之下分手。
因为没钱买机票返回马来西亚，且一个月的签证很快就到期了，CHOO某决定先留在湖北，随后来到武汉一家餐馆打工。不久，他的护照、身份证等所有证件不慎丢失。为了生活方便，他找人伪造了户籍为广东珠海、姓名为朱某的假身份证，从此便以“朱某”的身份在中国独立生活了4年多。
3年前，CHOO某疯狂地迷上了买彩票，一次偶然的机会，他学着开始使用信用卡透支购买彩票。尝到甜头后，他便萌生了利用别人的信用卡套现的想法。于是，恶性不改的他又重操旧业，再次走上诈骗之路。
微信搭讪单身女性，骗17人200多万元
CHOO某对外自称是武汉某银行高管，并编造了一套“可帮人办信用卡套现，每套取1万元对方可提成1000元”的说辞，骗别人办理信用卡后交给他，供其刷卡套现。
据CHOO某交代，他都是通过微信搜索附近的人搭讪聊天，或在足浴城、酒店、彩票店等场所寻找猎物，主要以单身女性和彩票店老板为目标。他擅长以各种花言巧语博取受害者好感，得到信任后，便采用谈恋爱或向其购买彩票的手段接近对方。然后，他让对方办理信用卡交给他套现，并把钱交给他帮忙理财，还用买彩票欠账、转租他人房屋等方式实施诈骗。一旦对方有所怀疑，他立即拉黑其联系方式，逃匿起来玩“失踪”。
民警调查发现，几年来，CHOO某以“朱某”的身份，在武汉和十堰共骗取17名受害人200多万元。其中，有5名男性受害者为彩票店老板；11名女性受害人中，大部分被他欺骗感情，与他同居发生过性关系。
而骗来的钱财，除了日常吃喝玩乐消费以外，大部分都被CHOO某用来买彩票挥霍一空了。当被抓获时，他身上仅剩240元现金，还拖欠房东600元房租。
目前，犯罪嫌疑人CHOO某已被十堰张湾警方依法采取刑事强制措施。